С 1 июня вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115, который расширяет полномочия Росфинмониторига для борьбы с дропперами. Теперь уполномоченный орган сможет принимать решение о приостановлении операций с денежными средствами или имуществом на срок до десяти дней без необходимости обращения в суд, если будут подозревать, что эти средства получены преступным путем и используются для легализации доходов.
ФНС уже официально заявила о том, что если перевод не является подарком или возвратом долга, то есть оплачивает что-либо, то его можно будет считать доходом. Соответственно, операция должна быть задекларирована. Росфинмониторинг получит право направлять банковским учреждениям запросы о временной приостановке сомнительных транзакций клиентов, действующие до 10 суток. Фактически не будут контролироваться только переводы в пределах 15 тысяч рублей.
Главной задачей данных изменений является пресечение деятельности так называемых "дропперов" – физических лиц, чьи банковские счета и карты используются для вывода и обналичивания нелегальных денежных средств.
Сайт 1С уточнил, какие переводы будут облагаться налогом:
